Un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del DLgs 231/2001 è un insieme di protocolli, che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili. Il Modello Organizzativo 231, se correttamente applicato, riduce  il rischio di commissione di illeciti penali. 

I protocolli tipici di un Modello Organizzativo 231 sono: 

1) il Codice Etico;

2) il sistema disciplinare;

3) L’OdV - Organismo di Vigilanza;

4) L’insieme delle procedure  specifiche per le aree sensibili al rischio di reato.

Antiriciclaggio D.Lgs  231/2007

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Privacy - GDPR

Regolamento (UE) 2016/679 

Cyber security - sicurezza informatica

Dott. Paone Gregorio

Comemrcialista e Rev. Contabile Iscritto all'Albo dei dottori commercialisti di Latina